Prima i dati, poi la decisione
Come verificare una società slovena prima di acquistare, investire o firmare un contratto?
Coordiniamo verifiche societarie, finanziarie, fiscali, legali e operative per trasformare documenti e registri sloveni in una valutazione comprensibile in italiano.
Report in italiano
Red flags, priorità, domande aperte e limiti del lavoro
Risposta breve
La due diligence serve a capire chi controlla la società, come ha operato, quali obblighi ha, cosa possiede, quali documenti mancano e quali rischi devono essere gestiti prima di firmare.
Slovenia Consulting definisce lo scope, raccoglie dati pubblici e documenti, coordina i professionisti e consegna un report in italiano con red flags, limiti e passaggi successivi.
- 8 aree Societaria, finanziaria, fiscale, legale, lavoro, operativa, asset e compliance
- 3 livelli Check red flag, verifica mirata o due diligence completa
Quando serve
Quando una verifica è utile
- acquisto di una d.o.o. (s.r.l. slovena) già costituita;
- vendita della propria società e preparazione della data room;
- ingresso di un socio, investitore o partner;
- firma di un contratto rilevante con cliente o fornitore;
- ricerca di un distributore o produttore;
- passaggio generazionale o riorganizzazione;
- valutazione dopo problemi contabili, fiscali o bancari.
Livelli di verifica
Tre livelli, proporzionati alla decisione
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Il punto di partenza
Check preliminare / red flag
Dati pubblici, registro imprese, rappresentanti, proprietà, bilanci pubblicati, procedure di insolvenza e anomalie visibili.
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Su una o più aree
Due diligence mirata
Verifica approfondita di una o più aree specifiche: fiscale, contabile, legale, contratti, lavoro, immobili, licenze o banca.
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Per operazioni rilevanti
Due diligence completa
Progetto coordinato con data room, richieste documentali, Q&A, specialisti e report finale per una transazione rilevante.
Aree
Che cosa viene verificato
- Societaria
- registro, soci, quote, amministratori, procure, statuto, modifiche, titolari effettivi
- Finanziaria
- bilanci, debiti, crediti, liquidità, garanzie, operazioni con parti correlate
- Fiscale
- dichiarazioni, DDV/IVA, VIES, FURS, debiti o certificati disponibili con il consenso necessario
- Legale
- contratti, contenziosi, vincoli, proprietà intellettuale, autorizzazioni
- Lavoro
- dipendenti, contratti, retribuzioni, obblighi e contenziosi
- Operativa
- clienti, fornitori, dipendenza da persone chiave, capacità, sistemi e processi
- Asset
- immobili, macchinari, veicoli, scorte, software, marchi e gravami
- Compliance
- KYC, titolari effettivi, sanzioni, antiriciclaggio e altre verifiche proporzionate al caso
Fonti
I registri pubblici sono il punto di partenza, non l’intera due diligence
Molte informazioni decisive richiedono documenti della società, accesso alla data room, certificati, contratti e risposte del venditore o del management.
- AJPES: registro, rappresentanti, bilanci e pubblicazioni;
- RDL: titolari effettivi, nei limiti di accesso previsti;
- eObjave: procedure di insolvenza e atti pubblicati;
- documenti fiscali e contabili forniti dalla società;
- contratti, estratti conto, registri cespiti, licenze e documenti del personale;
- certificazioni, referenze e verifiche specialistiche.
Percorso
Come lavoriamo
-
Definizione della decisione da prendere e dei rischi principali.
-
Scope, responsabilità, tempi, budget e lista documenti.
-
Raccolta fonti pubbliche e apertura della data room.
-
Analisi dei professionisti e domande integrative.
-
Report red flag o completo in italiano.
-
Riunione di sintesi e definizione delle condizioni da inserire nel contratto.
-
Supporto alla negoziazione, al notaio e al passaggio operativo, se richiesto.
Consegna
Che cosa contiene il report
Il report indica:
- perimetro e data delle verifiche;
- fonti e documenti analizzati;
- informazioni mancanti o non verificabili;
- red flags e livello di priorità;
- domande da porre alla controparte;
- condizioni, garanzie o approfondimenti consigliati;
- limiti del lavoro svolto.
Costi
Quanto costa una due diligence
Il costo dipende da perimetro, dimensione, anni da analizzare, qualità della data room e professionisti coinvolti.
Un check preliminare può essere definito in modo rapido; una due diligence completa richiede un preventivo per aree e responsabilità.
Domande frequenti
Domande frequenti sulla due diligence in Slovenia
Una visura AJPES è sufficiente?
No. La visura conferma dati importanti, ma non mostra tutti i debiti, contratti, rischi fiscali, accordi privati o problemi operativi.
Potete verificare i debiti fiscali?
Alcuni dati richiedono certificati, consenso o documenti della società. Indichiamo chiaramente cosa è pubblico, cosa è stato fornito e cosa non è verificabile.
La due diligence garantisce che non emergeranno problemi?
No. Riduce l’asimmetria informativa e aiuta a negoziare condizioni e garanzie, ma non può eliminare ogni rischio o prevedere eventi futuri.
Quanto tempo serve?
Dipende dallo scope e dalla disponibilità dei documenti. Prima di iniziare definiamo calendario, responsabili e priorità.
Fate anche la due diligence per venditori?
Sì. Una vendor due diligence aiuta a preparare dati, correggere lacune e rendere più ordinata la vendita.
Fonti
Fonti ufficiali utili
Le verifiche partono sempre dalle fonti pubbliche slovene, indicate qui per esteso.
- AJPES — Poslovni register Slovenije: dati ufficiali societari e rappresentanti(si apre in una nuova finestra)
- AJPES — Rapporti annuali: bilanci e documenti pubblicati(si apre in una nuova finestra)
- AJPES — Registro dei titolari effettivi: RDL e condizioni di accesso(si apre in una nuova finestra)
- AJPES — Procedure di insolvenza: atti e pubblicazioni ufficiali(si apre in una nuova finestra)
- SPOT — Variazioni societarie e procedure ufficiali(si apre in una nuova finestra)
